Um relatório da Polícia Federal levanta a suspeita
de que o ministro Dias Toffoli, do STF, seja o “beneficiário final” ou
“proprietário de fato” de um fundo de investimentos que recebeu ao menos R$ 35
milhões do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O documento foi
revelado pela revista piauí.
O fundo Arleen era sócio do Tayayá, resort ligado a
Toffoli e sua família, no Paraná. Depois de passar para o controle do
empresário Alberto Leite, amigo do ministro, o fundo teve suas regras alteradas
para permitir investimentos no exterior. Segundo a PF, cerca de R$ 34 milhões
acabaram transferidos para a Egide I Holding, registrada nas Ilhas Virgens
Britânicas, conhecido paraíso fiscal.
A investigação também encontrou mensagens que
levantaram suspeitas sobre uma decisão de Toffoli em processo envolvendo
precatórios do setor sucroalcooleiro. O Banco Master tinha mais de R$ 10
bilhões em ativos desse segmento e seria beneficiado pela tese que acabou
prevalecendo no julgamento.
Antes da análise do caso, executivos do banco
discutiram a necessidade de “se movimentar”. Vorcaro afirmou que acompanhava a
situação “mais do que imagina” e escreveu: “Tô tratando aqui”. O julgamento foi
adiado e, quando retomado, Toffoli votou pela tese favorável à usina. Após o
resultado, um operador informou ao banqueiro: “Ganhamos Alcídia”. Vorcaro
respondeu com um emoji de aprovação.
A própria PF ressalva que os elementos sobre o
julgamento ainda não permitem conclusões definitivas e afirma que o caso
precisaria de “aprofundamento analítico”. A reportagem aponta que novas
diligências sobre esse episódio e sobre os recursos enviados às Ilhas Virgens
Britânicas não foram realizadas.
O relatório também registra encontros, ligações e
contatos frequentes entre Toffoli e Vorcaro. A PF identificou reuniões nas
residências dos dois e 17 registros de chamadas de WhatsApp entre eles em um
dos celulares apreendidos do banqueiro.
Toffoli nega as suspeitas. O gabinete afirma que o ministro jamais manteve
recursos no exterior, nunca realizou operações nas Ilhas Virgens Britânicas e
não recebeu valores de Vorcaro. Também nega relação de amizade ou intimidade
com o banqueiro.
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