O Gaeco do Ministério Público de São Paulo deflagrou
nesta quinta-feira (28) a segunda fase da Operação Carbono Oculto, denominada
Operação Fluxo Oculto, contra esquema de lavagem de dinheiro do PCC no setor de
combustíveis. A informação é da CNN Brasil.
A ação cumpre 59 mandados de busca e apreensão em
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso do Sul, com
participação da Receita Federal, ANP, Secretaria da Fazenda estadual, Polícia
Militar e Polícia Civil.
Os alvos principais são seis novas fintechs
identificadas nas investigações e um esquema de adulteração de combustível por
meio da mistura com nafta, um tipo de solvente petroquímico.
As investigações apontam que as fintechs atuavam
como bancos paralelos do PCC, usados para compensações financeiras entre
distribuidoras, postos de combustíveis, fundos de investimento e membros da
organização.
Esses canais financeiros também eram utilizados para
pagar colaboradores e custear despesas pessoais dos principais operadores do
esquema, segundo o Ministério Público.
O Gaeco identificou ainda um núcleo dedicado ao
desvio de nafta petroquímica, com venda simulada do solvente para
empresas-fantasma, que na prática repassavam o produto para a Grande São Paulo.
Para viabilizar o esquema, os investigados
recrutavam parentes, pessoas em situação de vulnerabilidade social e presos
para abrir empresas em série em diferentes estados do país.
Além das fintechs, a movimentação financeira passava
por fundos de investimento usados para ocultar os reais beneficiários das
operações do PCC, segundo apuração conjunta do Gaeco com a Receita Federal.
Quatro fundos investigados na operação somam
patrimônio estimado em R$ 205 milhões — crescimento superior a 200% em pouco
mais de um ano.
Entre as empresas alvos da operação estão Ceopag,
Fundopay, XBR Participações, America Payment, Sispay, Vpay, Smart Solutions,
YAW Instituição de Pagamento e Ello Gestora de Recursos, além de
administradoras e gestoras ligadas aos fundos investigados.
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