O ex-banqueiro Daniel Vorcaro realizou
uma operação financeira que chamou a atenção das investigações ao comprar
cotas de um fundo por R$ 2,5 milhões e revendê-las por R$ 294,5 milhões em
apenas 24 horas, o que representa valorização de cerca de 11.470%
em um único dia.
A transação ocorreu no fim de 2023. Em 27 de
dezembro, Vorcaro adquiriu cotas do Hans 2 Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia. No dia seguinte, 28 de dezembro,
ele vendeu as mesmas cotas para o Itabuna Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia, por um valor aproximadamente 116
vezes maior do que o pago inicialmente.
Operação semelhante meses antes
Outro episódio parecido havia ocorrido meses antes.
Em 31 de maio de 2023, Vorcaro comprou cotas do mesmo Hans
2 por R$ 10 milhões e, uma semana depois,
em 7 de junho, revendeu os papéis por R$ 160 milhões ao Stralo
Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado I.
Fundos ligados à mesma gestora
Todos os fundos envolvidos nas transações eram
administrados pela Reag Investimentos, gestora que já havia sido
alvo de uma megaoperação do Ministério Público de São Paulo que
investigou um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis
ligado a integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).
A gestora acabou liquidada pelo Banco
Central do Brasil em janeiro, poucas semanas depois da liquidação do Banco
Master.
Relação com o Banco Master
As investigações também apontaram diversas
conexões financeiras entre o Banco Master e a Reag Investimentos. Em
comunicado divulgado ao mercado em setembro de 2025, após a Operação
Carbono Oculto, a gestora informou que um fundo sob sua
administração negociou CDBs emitidos pelo Banco Master.
Segundo apurações, um dos fatores que
levaram à liquidação do Banco Master foi a venda de CDBs com rentabilidade
considerada impraticável pelo mercado, com taxas que chegavam a
140% do CDI, muito acima do padrão praticado no sistema financeiro.
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