A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (5),
a Operação Promessa Vazia, com o objetivo de apurar a atuação de um grupo investigado
pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem de
capitais. A ação cumpriu três mandatos de busca e apreensão, além de medidas
judiciais de bloqueio de investimentos financeiros, de bloqueio de criptoativos
junto a corretoras especializadas e de sequestro de bens móveis e imóveis,
incluindo veículos e propriedades vinculadas aos investigados.
As investigações apontam que o grupo utilizou
estrutura empresarial para captar recursos de investidores por meio de
rendimentos elevados em operações no mercado internacional de câmbio. A coleta
de dados ocorreu principalmente por meio de divulgação em redes sociais, nas
quais foram apresentados supostos resultados financeiros expressivos e
promessas de rentabilidade para atrair novos investidores.
Também foram identificadas pessoas de movimentações
financeiras incompatíveis com os rendimentos formalmente declarados, além de
possíveis mecanismos de ocultação e de dissimulação de ativos, incluindo
eventual utilização de criptoativos.
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