A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta
quinta-feira (5), a Operação Pleonexia II, com ações em um condomínio no bairro
de Petrópolis, na zona Leste de Natal, além de endereços em São Paulo e no Rio
Grande do Sul. A operação tem como objetivo desarticular um núcleo responsável
pela ocultação e dissimulação de bens e valores ligados a uma organização
criminosa investigada por fraudes em investimentos.
Segundo a PF, foram cumpridos mandados de prisão
preventiva e de busca e apreensão, além do bloqueio judicial de bens e valores.
As investigações apontam que o grupo captava recursos de investidores com
promessas de rendimentos incompatíveis com o mercado, supostamente vinculadas à
produção e comercialização de energia, utilizando empresas e contratos
simulados para lavar dinheiro.
As apurações indicam que o esquema utilizava
estruturas empresariais, negociações e contratos simulados para ocultar o
patrimônio ilícito e reinserir os valores no mercado formal, inclusive por meio
da aquisição e revenda de bens de alto valor.
Durante a ação, foram apreendidos veículos,
dispositivos eletrônicos e documentos, que passarão por análise para aprofundar
as investigações e identificar outros envolvidos. Os investigados poderão
responder pelos crimes apurados no curso das investigações.
Confira mais imagens da operação:
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