A Polícia Civil do Rio
Grande do Norte, por meio da Delegacia Especializada em Falsificações e
Defraudações (DEFD/Natal), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (06), um
homem de 33 anos, suspeito da prática dos crimes de favorecimento real,
ocultação de documento particular e associação criminosa. A prisão ocorreu em
um apartamento de luxo no bairro Tirol, Zona Leste de Natal.
As investigações apontam
que o suspeito passou a residir no imóvel pertencente a um dos investigados
presos na primeira fase da operação, deflagrada no município de São Miguel do
Oeste, interior do RN.
No local, ele recebia
remessas de cartões clonados e ocultava um veículo BMW Z4, que teria sido
adquirido com valores transferidos à sua empresa. O montante, superior a
R$200.000,00, é oriundo de fraudes eletrônicas investigadas no inquérito.
O esquema criminoso
envolvia o uso de cartões de crédito clonados para simular compras em
maquinetas de cartão que estavam em posse dos suspeitos. Os valores eram então
transferidos para contas dos suspeitos e, posteriormente, os investigados
contestavam as transações junto à operadora do cartão, resultando em prejuízo
para a instituição financeira vítima.
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