A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira
(4/8), nova fase da Operação Sem Desconto para apurar a suposta prática do crime
de lavagem de dinheiro no âmbito das investigações sobre fraudes relacionadas a
descontos em benefícios do INSS. Entre os alvos, estão familiares do senador
Weverton Rocha (PDT-MA) e o advogado Willer Tomaz. A fraude foi revelada
pelo Metrópoles.
Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de
busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito
Federal e no Maranhão.
Segundo a Polícia Federal, as investigações
avançaram após a identificação de indícios de movimentações financeiras e
patrimoniais que, em tese, teriam sido realizadas com o uso de pessoas físicas
e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações
com dinheiro em espécie, com o objetivo de ocultar a origem e a destinação dos
recursos.
As diligências desta fase buscam reunir documentos,
equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam esclarecer a origem e o
destino dos valores movimentados, a finalidade dos repasses e a participação
individual de cada investigado.
A Operação Sem Desconto apura um suposto esquema
envolvendo descontos irregulares em benefícios previdenciários. Nesta etapa, a
investigação concentra esforços na apuração de possíveis práticas de lavagem de
dinheiro relacionadas aos fatos já investigados.
Metrópoles
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