A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em atuação
integrada com o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e a Secretaria
de Estado da Fazenda (SEFAZ/RN), deflagrou, nesta terça-feira (11), a “Operação
Barão do Trigo”, para o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão. A ação
ocorreu simultaneamente nos municípios de Natal, Parnamirim, Santa Cruz,
Ceará-Mirim e Canguaretama, com o objetivo de desarticular um grupo econômico
investigado pela prática dos crimes de sonegação fiscal, associação criminosa e
lavagem de dinheiro.
As instituições integram o Grupo de Atuação Especializada em Combate à
Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária (GAESF/RN). A
operação contou ainda com o apoio da Polícia Científica do Rio Grande do Norte
(PCI/RN).
De acordo com as investigações, o esquema criminoso consistia na utilização de
empresas de fachada e de pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para
a emissão recíproca de notas fiscais falsas, com o objetivo de simular
operações comerciais e encobrir estoques de mercadorias.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais civis apreenderam
aparelhos celulares, computadores, mídias digitais, veículos, dinheiro em
espécie e documentos contábeis considerados de relevante interesse para o
avanço das investigações.
O nome “Barão do Trigo” faz referência ao ramo de atividade econômica explorado
pelo grupo investigado e à posição de destaque atribuída ao principal núcleo
empresarial dentro do esquema apurado.
As investigações são conduzidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte e
prosseguem com a análise do material apreendido e a realização de novas
diligências.
A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com as investigações
repassando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.
Fonte: Secretaria Executiva de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio
Grande do Norte (SECOMS/PCRN).
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