A Polícia Federal deflagrou,
nesta quinta-feira (26) uma operação de combate a fraudes bancárias eletrônicas
através do uso de contas de terceiros para ocultação e para dissimulação de
dinheiro ilícito.
Um mandado de busca e apreensão, expedido pela 14ª
Vara Federal de Natal, foi
cumprido na capital potiguar.
No imóvel, foram apreendidos um aparelho celular,
uma máquina de pagamentos e comprimidos de substância sintética com
características de entorpecente.
Segundo a Polícia Federal, as investigações que
resultaram na Operação Citrus apontam que o suspeito recebeu
dezenas de transferências bancárias em curto intervalo de tempo, oriundas de
fraudes praticadas contra correntistas de instituição financeira pública.
Em apenas quatro minutos, foram identificadas 66
transferências vinculadas à ação criminosa.
A apuração indica a utilização da prática conhecida
como "pulverização", estratégia empregada para fragmentar valores
subtraídos de vítimas e distribuí-los entre contas de terceiros, dificultando o
rastreamento dos recursos.
O investigado poderá responder pelo crime de furto
qualificado mediante fraude eletrônica e por outros delitos que venham a ser
identificados no curso das investigações.
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