A Polícia Civil apreendeu
mais de 50 carros de luxo, mais de R$ 200 mil em dinheiro vivo, uma lancha e um
motorhome na
operação deflagrada nesta quarta-feira (25) que investiga
empresários, contadores e influenciadores digitais por uma fraude milionária em
um esquema de compra e venda de veículos no Rio Grande do Norte.
A operação "Amicis" cumpriu 53 mandados de
busca e apreensão em Natal e
outras seis cidades do estado e bloqueou mais de R$ 150 milhões dos
investigados.
De acordo com a Polícia Civil, os investigados são
suspeitos de fraude bancária, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e
adulteração de veículos no estado. Os nomes deles não foram divulgados pela
Polícia Civil.
Veja abaixo fotos do motorhome e da
lancha apreendidos:
Como funcionava o esquema
Segundo a Polícia Civil, o esquema criminoso utilizava
nomes de "laranjas", com ou sem consentimento, para abrir empresas de
fachada e adquirir carros de luxo por meio de financiamentos.
Após receberem os veículos, os criminosos
interrompiam os pagamentos das parcelas, adulteravam os automóveis e os
revendiam ou refinanciavam como se fossem outros carros. Em alguns casos, os
veículos sequer existiam, sendo criados apenas com dados falsos.
De acordo com a Polícia Civil, o esquema contava com
o uso de influenciadores digitais para ocultar patrimônio e lavava o dinheiro
por meio de transações simuladas entre as próprias empresas do grupo criminoso.
Ao longo de 10 anos, mais de 70 pessoas foram usadas
como laranjas na fraude, informou a polícia.
A investigação aponta ainda que o grupo também
fraudava contratos sociais na Junta Comercial para assumir o controle de
empresas reais, removendo os verdadeiros proprietários sem que estes soubessem.
Mandados de busca e apreensão
Os mandados judiciais foram cumpridos em
condomínios, empresas, escritórios de contabilidade, estabelecimentos
comerciais e até um clube de futebol, cujo um dos diretores é investigado.
Um dos mandados foi cumprido em uma loja de
suplementos que fica localizada em uma academia no bairro Lagoa Nova, na Zona
Sul de Natal. A academia informou que mandados foram contra um lojista e um
personal trainer externo, ou seja, sem vínculo direto com o estabelecimento.
A justiça ainda autorizou a imposição de 204 medidas
cautelares incluindo a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica por
cinco investigados.
A ação contou com o apoio de quase 200 policiais
civis, além de integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) do Ministério Público do RN, da Polícia Militar, entre
outros órgãos.
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