A megaoperação deflagrada pela Polícia Civil do Rio
Grande do Norte, revelando um complexo esquema de fraudes financeiras e lavagem
de dinheiro que envolve empresários, atingiu um diretor do América Futebol
Clube.
A Operação Amicis é um desdobramento direto da
Operação Braço Direito, realizada em julho de 2024, e que teve como principal
alvo uma franquia da marca de roupas Schalk, localizada em Natal. A informação
foi apurada com exclusividade pelo Portal 96.
Envolvimento da franquia Schalk e “amigos laranjas”
A Operação Braço Direito, foi o ponto de partida das
investigações. Ela mirou empresários ligados à franquia da Schalk em Natal,
suspeitos de sonegar ICMS, fraudar documentos e transferir empresas para
“laranjas”, após acumularem altos débitos fiscais com o Estado.
De acordo com denúncia encaminhada pela Secretaria
da Fazenda (SEFAZ-RN), os empresários se apropriavam de valores do imposto e,
quando as dívidas se tornavam impagáveis, registravam as empresas em nome de
amigos próximos, numa tentativa de mascarar os verdadeiros responsáveis. Um dos
principais envolvidos teria repassado a empresa a um conhecido íntimo — seu
“braço direito” — para assumir a titularidade formal do negócio.
Na ocasião, houve:
Prisão de um homem de 50 anos por tráfico de drogas
e fraude processual;
Apreensão de quatro veículos de luxo, incluindo uma
BMW;
Confisco de passaportes, cheques, documentos,
drogas, computadores, celulares, relógios de alto valor e maquinetas de cartão;
Aplicação de medidas cautelares como monitoramento
eletrônico, bloqueio de bens, recolhimento de passaportes e proibição de
contato entre os investigados.
O prejuízo estimado aos cofres públicos é de R$ 2
milhões, apenas na fase inicial da investigação.
Investigação segue em andamento
O caso está sendo conduzido pela Delegacia
Especializada em Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária
(DEICOT/DECCOR-LD), com apoio do GAECO, ITEP, Polícia Militar, SEFAZ-RN e do
Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD).
Nota Oficial
O América Futebol Clube informa que, na manhã desta
quarta-feira (25), diligências foram realizadas na Sede Social do clube no
contexto da Operação Amicis, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do
Norte.
Esclarece que o objeto da investigação não tem
qualquer relação com o América, tampouco com as funções exercidas pelo
colaborador no âmbito do clube. A apuração se refere exclusivamente a
atividades externas, não vinculadas à instituição.
O América reafirma seu compromisso com a
transparência e aguarda o esclarecimento dos fatos pelas autoridades
competentes.
Blog do Gustavo Negreiros
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