Como funcionava esquema que desviou mais de 12,5 milhões de pontos em programa de milhas de banco no RN

 

Três funcionários de um banco no Rio Grande do Norte são investigados por um esquema de fraude que desviou mais de 12,5 milhões de pontos de milhas. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos manipulavam o sistema de previdência da instituição para gerar pontos em cartões de crédito, mesmo em transações estornadas.

Os pontos eram convertidos em dinheiro, bens e passagens aéreas. Segundo a polícia, os investigados já foram demitidos do Banco do Brasil, onde a fraude aconteceu.

A investigação aponta que o esquema funcionava por meio da inserção de dados falsos nos sistemas informatizados do banco.

Os servidores, aproveitando os cargos que ocupavam, fraudavam o sistema de pagamento de planos de previdência, vinculando-os indevidamente a cartões de crédito próprios e de familiares.

As transações ultrapassavam os limites dos cartões, o que levava ao estorno por insuficiência de saldo.

No entanto, mesmo com o cancelamento das operações, os pontos de fidelidade gerados eram mantidos e creditados normalmente nas contas dos envolvidos.

Esses pontos eram então convertidos em dinheiro, bens e passagens aéreas internacionais, gerando enriquecimento ilícito.

Durante a operação Pouso Forçado, deflagrada nesta quarta-feira (24), foram apreendidos documentos, computadores, celulares, extratos bancários, mais de 40 cartões de crédito, armas de fogo, munições, além de R$ 28 mil em espécie e US$ 15,1 mil dólares.

A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 2,5 milhões em bens dos investigados.

Segundo a Polícia Civil, os bancários já foram demitidos. Em nota, o banco informou que possui um processo estruturado para apuração e análise de irregularidade envolvendo a conduta de funcionários.

"Tais apurações são conduzidas sob o aspecto disciplinar, segundo Normativos Internos, e preveem soluções administrativas passíveis de aplicação, que vão desde a advertência até o desligamento da empresa. Colaboramos com as autoridades na investigação de fraudes com o repasse de subsídios no âmbito de atuação", disse a instituição bancária.