A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro
deflagrou, nesta quinta-feira (7), a Operação Desfortuna, com o objetivo de
desarticular um esquema de promoção ilegal de jogos de azar online, com
indícios de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.
A ação ocorre simultaneamente nos estados do Rio de
Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Entre os alvos estão Bia Miranda (foto em destaque)
e mais 14 influenciadores digitais que, segundo a investigação, usam as redes
sociais para divulgar o “jogo do tigrinho”. As informações são do Metropoles.
Relatórios de inteligência financeira do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram movimentações bancárias
suspeitas que ultrapassam R$ 4 bilhões.
Mais detalhes da ação policial:
- De
acordo com a Polícia Civil, os investigados publicavam conteúdos nas redes
com promessas falsas de lucros fáceis, atraindo seguidores para as plataformas
ilegais.
- O
esquema, segundo os investigadores, ia além da simples divulgação.
- Os
influenciadores fariam parte de uma estrutura organizada, com funções bem
definidas entre divulgadores, operadores financeiros e empresas de
fachada.
- A
ação é conduzida pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à
Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD).
- A
investigação foi realizada em parceria com o Gabinete de Recuperação de
Ativos (GRA) e o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro
(Lab-LD).
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