A Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta
quinta-feira, 28, pela Polícia Federal alcançou também o Banco Genial, a
Trustee DTVM e o Banvox. Entre os 350 alvos da Polícia Federal, estão pelo
menos 42 endereços na região da avenida Faria Lima, o coração financeiro do
país.
A operação investiga um bilionário esquema de
lavagem de dinheiro comandado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) que
envolveria empresas de pagamento, corretoras e fundos de investimento.
O Banco Genial diz que não recebeu qualquer
notificação oficial sobre a existência de procedimentos investigativos que a
envolvam, seja direta ou indiretamente e que sempre conduziu suas atividades
com base nos mais elevados padrões de governança corporativa, ética e
compliance regulatório, em estrita observância à legislação e regulamentação
aplicáveis.
A Trustee DTVM diz que renunciou à administração de
todos os fundos que foram alvos da operação Carbono Oculto e que isso ocorreu
antes mesmo da operação ser deflagrada, por decisão da área de compliance da
Trustee DTVM por desconformidade de atualização cadastral identificada há
alguns meses.
VEJA
Nenhum comentário:
Postar um comentário