Um policial militar está entre os envolvidos em uma
organização criminosa alvo da ‘Operação Select’, deflagrada pela Divisão
Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) nesta
terça-feira (8). “Foi constatado o apoio de um policial militar, que exercia a
função de ‘tesoureiro do crime’, diz a Polícia Civil.
O grupo utilizava “laranjas” para abertura de contas
bancárias, com a facilitação de uma gerente de banco, possibilitando a
movimentação de grandes valores. O grupo é investigado pela prática dos crimes
de estelionato e lavagem de dinheiro.
O nome “Operação Select” faz referência à agência
bancária utilizada para abertura das contas fraudulentas.
As investigações revelaram que os criminosos abriam
contas em nome de terceiros em uma agência localizada na Paraíba, voltada para
clientes de alto poder aquisitivo e com limites elevados.
De posse dos cartões, realizavam transações
fraudulentas em estabelecimentos comerciais para obtenção de dinheiro em
espécie, sacavam limites bancários e financiavam outras fraudes, principalmente
relacionadas a placas de energia solar. Além disso, investiam em veículos de
luxo para dissimular a origem ilícita dos valores.
Grupo movimentou mais de R$ 106 milhões
de 2019 a 2024
De acordo com as apurações, entre outubro de 2019 e
novembro de 2024, foram detectadas movimentações suspeitas superiores a R$ 106
milhões nas contas dos investigados e de empresas suspeitas de envolvimento na
lavagem de dinheiro. Durante a operação, foram cumpridos 14 mandados judiciais
de busca e apreensão nos municípios de Natal, Parnamirim e Santa Cruz.
Três suspeitos foram presos em flagrante pelos
crimes de posse ilegal de arma de fogo e/ou munição e por embaraço à
investigação de organização criminosa.
Entre os alvos identificados estão lideranças e
integrantes do grupo, a gerente bancária, o responsável pelo recrutamento dos
“laranjas” e um empresário que utilizava suas empresas para lavar o dinheiro.
Apreensões
Foram apreendidas armas de fogo, munições,
documentos, 18 veículos de luxo e outros materiais que subsidiarão o andamento
das investigações. O valor total dos veículos apreendidos foi estimado em
aproximadamente R$ 3,8 milhões.
As investigações tiveram início a partir de
denúncias e de informações repassadas por instituições financeiras lesadas. A
operação contou com o apoio da Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem
de Dinheiro (DRLD), da Delegacia Especializada de Narcóticos de Natal
(DENARC/Natal), da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos
e Cargas de Natal (DEPROV/Natal), da 80ª Delegacia de Polícia Civil de Santa
Cruz e da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ/RN). Os presos
foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da
Justiça.
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