Um casal de empresários de Curitiba é um dos alvos
de uma operação da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal contra um grupo
suspeito de desviar R$ 30 milhões de recursos públicos do
Sistema Único de Saúde (SUS).
A ação cumpriu mandados de busca e apreensão na
manhã desta terça-feira (23) em Curitiba, São Paulo e Balneário
Camboriú (SC). Ao todo, 13 mandados foram expedidos. Os nomes
dos alvos não foram divulgados.
Segundo a polícia, as investigações iniciaram em
2015 depois de uma primeira operação que identificou um esquema onde os
suspeitos utilizavam uma Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIPs) para fraudar licitações e desviar recursos públicos do SUS.
Ainda na primeira operação, a PF identificou
um desvio de cerca de R$ 14 milhões das cidades investigadas.
Na operação desta terça, a partir de novas
investigações, a PF concluiu que, após os desvios, os suspeitos adquiriram
bens em nome de terceiros e os registravam em empresas fictícias ou em
nome de “laranjas”, com o auxílio de um advogado e um contador.
“Ao todo, a investigação identificou
quase R$ 30 milhões em bens ocultados”, diz a PF.
Conforme a PF, a investigação inclui lavagem
de capitais, associação criminosa e organização criminosa, com penas que
podem chegar até 18 anos de prisão. A ação conta com apoio da Receita Federal.
Sequestro de imóveis e bens foram
autorizados
De acordo com a PF, a operação foi autorizada a
realizar o sequestro de 10 imóveis avaliados em mais de R$ 20 milhões.
Um deles é um apartamento avaliado em mais de R$ 10
milhões que estava no nome de uma empresa fictícia, que tem como sócia uma
pessoa que chegou a receber auxílio emergencial.
Os agentes também foram autorizados a apreender
veículos de luxo, valores acima de R$ 10 mil e a indisponibilizar cotas sociais
de duas empresas com capital que supera R$ 500 mil.
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