A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (23)
a segunda fase da Operação Disco de Ouro, investigação sobre lavagem de
dinheiro ligada à comercialização e exportação de minérios. A apuração mira a
movimentação e ocultação de mais de US$ 48 milhões, cerca de R$ 246 milhões.
São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e 17
ordens de sequestro de bens e valores, autorizados pela Justiça Federal.
Segundo a investigação, o grupo teria utilizado empresas no Brasil e no
exterior, contas de terceiros, operações financeiras internacionais e
dólar-cabo para movimentar e esconder os recursos.
A operação é um desdobramento da investigação que
apura irregularidades na cadeia de comercialização e exportação de minérios. A
PF também investiga o uso de documentos com informações falsas para dar
aparência de legalidade às operações.
A primeira fase, realizada em dezembro de 2023, teve
o cantor Alexandre Pires entre os alvos de busca e investigava um esquema
suspeito de movimentar cerca de R$ 250 milhões com a exploração e
comercialização ilegal de cassiterita retirada da Terra Indígena Yanomami, em
Roraima.
Com informações do Metrópoles
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