O Banco Central identificou um suposto esquema de
fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master, 36 empresas — muitas
de pequeno porte e sem atividade real — e fundos de investimento ligados à
gestora Reag. As informações são do Valor Econômico.
Segundo comunicação enviada ao Ministério Público,
os recursos vinham de empréstimos fictícios concedidos a essas empresas, que
depois aplicavam o dinheiro em fundos como D Mais e Bravo. Esses fundos, por
sua vez, investiam em outros fundos da Reag, onde ocorreria o desvio.
O dinheiro tinha como origem depósitos em CDBs
feitos por clientes do Banco Master, muitos com garantia do FGC. Após circular
por fundos e operações suspeitas, os valores voltavam ao banco como novos CDBs,
agora em nome de laranjas.
Um dos principais instrumentos usados no esquema
seriam as cártulas do antigo Besc. O fundo High Tower comprava esses papéis por
valores baixos e os registrava por preços muito maiores. Um lote adquirido por
R$ 850 milhões foi reavaliado para R$ 10,8 bilhões.
Com isso, o fundo informou um retorno anual de 10,5
milhões por cento em 2024, gerando um ganho de R$ 10,5 bilhões em um ano.
A empresa Brain Realty aparece na lista com um
empréstimo de R$ 449 milhões. Em média, cada empresa envolvida movimentou cerca
de R$ 288 milhões.
O BC também apontou o uso de fundos exclusivos para
lavagem de dinheiro, incluindo Astralo 95, Reag Growth 95, Hans 95, Maia 95 e
Anna — alguns citados na Operação Carbono Oculto, que investigou o uso de
fundos para ocultar dinheiro do PCC.
Além desse esquema, o Banco Central apura outra
fraude envolvendo a venda de R$ 12,2 bilhões em créditos inexistentes do Banco
Master para o BRB. Parte dos recursos dessas operações teria sido usada em
pedidos de aumento de capital com dinheiro de contas laranja.
O BC pediu à Justiça o bloqueio de R$ 11,5 bilhões
para ressarcir credores, como o FGC e fundos de pensão públicos.
A Reag afirmou que seus fundos são regulados,
auditados e supervisionados pela CVM e pelo BC.
A defesa de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, negou qualquer ligação
com as operações investigadas.
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