A Polícia Civil do Rio Grande do Norte desfez, nesta
quinta-feira (17), uma associação criminosa envolvida nos crimes de fraude
eletrônica, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação, realizada pela
Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos do RN resultou em
quatro mandados de prisão, além do cumprimento de sete mandados de busca e
apreensão, sendo seis no estado do Mato Grosso e um em Joinville, Santa
Catarina.
Segundo as autoridades, durante o cumprimento das
ordens judiciais foram apreendidos mais de 20 cartões bancários em parceria com
as policias locais. O prejuízo inicialmente identificado pela polícia foi de R$
50 mil envolvendo duas vítimas do RN, no entanto, o aprofundamento das
investigações revelou que um dos suspeitos movimentou mais de R$ 2 milhões e
outro, aproximadamente R$ 1 milhão, em um curto período de tempo.
As investigações fazem parte da “Operação Fake
Broker” e, segundo a polícia, tiveram início a partir da denúncia de uma vítima
que caiu em um golpe relacionado à compra de veículo em plataforma de
e-commerce. As autoridades confirmaram que o grupo criminoso utilizava anúncios
reais de veículos, que eram clonados e republicados em plataformas digitais,
com valores abaixo do mercado para atrair as vítimas.
De acordo as investigações, após o primeiro contato,
os suspeitos mantinham as tratativas com os compradores via aplicativo de
mensagens, enviando documentos falsificados e comprovantes adulterados. As
vítimas, convencidas da veracidade da negociação, realizavam transferências
bancárias para contas vinculadas ao grupo criminoso, que agia de forma
coordenada para ocultar a destinação final dos valores.
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