O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e
as forças integrantes do Gaesf/RN deflagraram nesta terça-feira (11) a operação
Barão do Trigo. A ação visa desarticular um grupo econômico de fato estruturado
para a prática de sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de capitais.
Além do MPRN, integram o Gaesf a Polícia Civil, por meio da Delegacia
Especializada de Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária (Deicot), e a
Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). A operação desta terça teve o apoio da
Polícia Científica (PCI/RN).
A operação Barão do Trigo cumpriu 11 mandados de
busca e apreensão. A ação simultânea ocorreu nos municípios de Natal,
Parnamirim, Santa Cruz, Ceará-Mirim, Canguaretama e Acari. Pelo MPRN, dois
promotores de Justiça e oito servidores participaram da ação.
O esquema
O esquema criminoso consistia na utilização de
empresas de fachada e interpostas pessoas, conhecidas como “laranjas”, para a
emissão recíproca de notas fiscais falsas com o objetivo de simular operações
comerciais e encobrir estoques de mercadorias. Durante a execução das ordens
judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, mídias
digitais, dinheiro em espécie e documentos contábeis de relevante interesse
para a investigação. A decisão judicial determinou ainda o sequestro de
veículos e de cotas sociais de cinco empresas ativas do grupo, o bloqueio de
ativos no mercado financeiro e a nomeação de um administrador judicial para
gerir as atividades empresariais.
Gaesf
A atuação do MPRN na operação Barão do Trigo é
resultado da articulação conjunta das forças de segurança do RN que integram o
Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf). O grupo
especializado trabalha na identificação de fraudes complexas e na recuperação
de ativos desviados por meio de crimes tributários. Através da análise técnica
e da integração com outros órgãos, o Gaesf garante que grandes sonegadores
sejam processados e que os valores devidos ao Estado retornem para o
financiamento de políticas públicas. O MPRN é representado no Gaesf pelo Grupo
de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).
Esse texto foi copiado do Blog do Gustavo Negreiros
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