Uma das empresas sancionadas pelo Departamento do
Tesouro dos Estados Unidos nessa quarta-feira (1º/7), por suposto envolvimento
com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), recebeu R$ 514
milhões de uma firma suspeita de integrar a rede de lavagem de dinheiro usada
por Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS.
A notícia é do Metrópoles. A empresa em questão é a
Victory Trading Intermediação de Negócios, pertencente a Victor Henrique de
Oliveira Shimada.
Em apenas um ano, entre setembro de 2023 e setembro
de 2024, ela recebeu R$ 514,5 milhões da Wave Intermediações, considerada um
dos principais CNPJs da chamada de rede Arpar.
A rede Arpar é um grupo de mais de 40 empresas
relacionadas entre si, com indícios de serem de fachada, usadas para lavagem de
dinheiro, segundo a CPMI do INSS. O nome vem de uma das firmas do grupo,
pertencente a um associado do Careca do INSS.
No relatório final da CPMI, elaborado pelo deputado
Alfredo Gaspar (PL-AL), a rede Arpar é descrita como uma “estrutura de lavagem
de capitais que movimentou mais de R$ 39 bilhões e é responsável pelo
branqueamento dos recursos desviados no esquema do INSS”.
A Wave Intermediações, que repassou os R$ 514
milhões para a Victory, não parece ter relação com a outra empresa sancionada
pelos EUA nesta quarta-feira: a Wave Construções Inteligentes.
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