A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta
quinta-feira (18), a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga a
atuação de agentes públicos em supostas irregularidades envolvendo instituições
financeiras. Entre os alvos da ação estão o senador Jaques Wagner (PT-BA),
líder do governo no Congresso, e o banqueiro Augusto Ferreira Lima,
proprietário do Banco Pleno.
Ao todo, policiais federais cumprem 18 mandados de
busca e apreensão expedidos pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal
Federal (STF), relator do caso. As diligências são realizadas em endereços
localizados no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia.
Além das buscas, a PF também executa medidas
cautelares determinadas pela Justiça, como a proibição de contato entre investigados,
suspensão de passaportes e monitoramento eletrônico.
A Operação Compliance Zero apura um suposto esquema
bilionário envolvendo fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da
Justiça relacionado ao Banco Master. Segundo a Polícia Federal, os fatos
investigados podem configurar os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e
lavagem de dinheiro.
Esta é a nona fase da operação, que vem sendo
ampliada desde as primeiras investigações sobre possíveis irregularidades no
setor financeiro. Até o momento, não houve divulgação de denúncias formais ou
de posicionamentos dos investigados sobre a nova etapa da operação.
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