Cerca de R$ 52 bilhões em ativos
financeiros foram bloqueados pela Justiça durante uma investigação sobre
suspeitas de fraudes fiscais, ocultação patrimonial e envio irregular de
recursos ao exterior envolvendo um grupo do setor de combustíveis.
A Operação Sem Refino foi
deflagrada nesta sexta-feira (15) pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, em
São Paulo e no Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca
e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública por determinação do
Supremo Tribunal Federal (STF). Um dos investigados também teve inclusão
determinada na Difusão Vermelha da Interpol.
Segundo as investigações, o conglomerado econômico é
suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras para ocultar
patrimônio, dissimular bens e movimentar recursos no exterior. As apurações
também apontam irregularidades relacionadas à operação de uma refinaria ligada
ao grupo.
De acordo com os investigadores, o caso integra
apurações realizadas no âmbito da ADPF 635/RJ, que investiga a atuação de
organizações criminosas e possíveis conexões com agentes públicos no estado do
Rio de Janeiro.
A operação contou com apoio técnico da Receita
Federal.
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