A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou,
nesta sexta-feira (07), a “Operação Paper Companies”, com o objetivo de
combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados por meio
de empresas de fachada e movimentações financeiras fraudulentas. A ação foi
realizada nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó,
resultando no cumprimento de mandados de busca e apreensão em estabelecimentos
comerciais e residências vinculadas aos investigados.
De acordo com as investigações, o grupo investigado
mantinha, há mais de uma década, um elaborado esquema de sonegação fiscal,
utilizando empresas fictícias, fraudes contratuais e interpostas pessoas para
ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos. Somente entre 2021 e 2024,
as movimentações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões,
beneficiando diretamente os principais operadores do esquema.
As diligências foram realizadas pelo pelo
Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD),
através da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem
Tributária (DEICOT), com o apoio da Divisão Especializada em Investigação e
Combate ao Crime Organizado (DEICOR), da Delegacia Especializada em Falsificações
e Defraudações de Natal (DEFD Natal), da 3ª Delegacia Regional de Caico e do
Departamento de Inteligência Policial (DIP). A operação contou ainda com o
apoio técnico da Secretaria Estadual de Tributação (SEFAZ-RN), responsável pelo
acompanhamento das ações junto aos estabelecimentos alvos.
O nome da operação, “Paper Companies” (em tradução
livre, “Empresas de Papel”), faz referência ao uso de empresas fantasmas
criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar valores indevidos, muitas
delas relacionadas ao setor de reciclagem de papel, ramo no qual os
investigados atuavam com destaque no comércio local.
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