A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (27) 74 mandados judiciais em 8 estados do país. A operação denominada Mamma Mia tem como objetivo desarticular grupos criminosos dedicados ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Os mandados são cumpridos no Rio Grande do Norte, Amazonas, Minas Gerais, Paraíba, Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Entre os mandados, há 10 de prisão preventiva e 42 de busca e apreensão, expedidos pela 8ª Vara da Justiça Federal de Mossoró.
A Justiça Federal determinou ainda o sequestro de bens de 57 pessoas físicas e jurídicas investigadas, observando o limite de R$ 192 milhões. De acordo com a PF, esse é o valor que teria sido auferido pelos investigados com as atividades criminosas.
Sobre as investigações
As investigações tiveram início em julho de 2020, quando a Polícia Federal recebeu informações indicando que uma pizzaria na cidade de Mossoró teria realizado transações financeiras suspeitas com diversas empresas espalhadas no Brasil.
Após a prisão de um dos líderes de uma facção criminosa potiguar, a polícia compreendeu o esquema de ocultação e transporte de valores utilizado para dar aparência lícita aos recursos obtidos com tráfico internacional de drogas.
A partir do fluxo financeiro observado na investigação, a Polícia Federal identificou que as empresas utilizadas na ocultação de capital teriam se comportado de duas maneiras:
as empresas finais, aquelas que concentraram majoritariamente o recebimento e transferências de valores de outras empresas, realizando os saques da maior parte do numerário movimentado;
as empresas de passagem, assim conceituadas na investigação como as responsáveis pelo recebimento de depósitos fracionados de diversos locais, com o objetivo de reencaminhar, na sequência, para as empresas ditas como finais, dificultando o rastreamento da origem ilícita.
Segundo a PF, ficou evidenciado durante a investigação que as chamadas empresas finais possuíam ligação com um potiguar radicado na Bolívia, que já tem condenação pelo crime de tráfico internacional de drogas na Justiça Federal no Rio Grande do Norte.
Por meio de cooperação jurídica internacional, conduzida pela Adidância da Polícia Federal em La Paz e pelo Oficialato de Ligação em Santa Cruz de La Sierra, estão sendo efetivadas medidas para capturar o investigado para sua posterior extradição para o Brasil.
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