A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, em ação
conjunta com a Polícia Civil do Estado da Bahia, deflagrou, nas primeiras horas
da manhã desta terça-feira (19), a “Operação Cartãozeiro”, com o objetivo de
desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas mediante
clonagem de cartões de crédito.
Durante a ação, quatro mandados de prisão preventiva
foram cumpridos, sendo dois homens e duas mulheres, com idades entre 26 e 47
anos, todos localizados na cidade de Salvador/BA. Além disso, um dos suspeitos
foi preso em flagrante pelo comércio irregular de anabolizantes e canetas
emagrecedoras.
As investigações tiveram início após uma instituição
financeira representar criminalmente perante a Polícia Civil do Rio Grande do
Norte (PCRN), relatando ter sido vítima de 168 crimes de fraude eletrônica em
um intervalo de apenas 10 dias. Foram realizadas mais de 160 compras de alto
valor por meio de links de pagamento fraudulentos, ocasionando prejuízo
superior a R$ 800 mil.
Criminosos utilizavam o chamado “tráfico
de CC”
De acordo com as investigações, o grupo criminoso
utilizava o chamado “tráfico de CC”, expressão empregada no meio criminoso para
se referir à aquisição e comercialização, geralmente na deep web, de dados
sensíveis de cartões de crédito de terceiros. As informações obtidas eram
utilizadas para a realização de compras fraudulentas contra instituições
financeiras e pessoas físicas.
as investigações apontaram que, após o recebimento
dos valores vindo das fraudes, os suspeitos realizavam rapidamente a divisão do
dinheiro para diversas contas bancárias de terceiros, dificultando o
rastreamento, enquanto os verdadeiros titulares dos cartões contestavam as
transações, gerando significativo prejuízo à instituição financeira. Também foi
identificado que dois dos suspeitos abriram empresas de fachada em nome dos pais
de um deles, utilizando-os como “laranjas” para o recebimento dos valores
obtidos ilicitamente e posterior distribuição entre os integrantes do grupo
criminoso.
Presos formavam dois casais de amigos
As diligências ainda revelaram a existência de
vínculo estável e permanente entre os suspeitos para a prática dos crimes,
sendo constatado que os quatro presos preventivamente formavam dois casais de
amigos que atuavam em conjunto na empreitada criminosa.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, também
foram apreendidos veículos registrados em nome dos suspeitos, incluindo dois
automóveis de luxo, além de anabolizantes, canetas emagrecedoras e outros
materiais de interesse para a investigação. Ainda durante as diligências, um
dos suspeitos recebeu voz de prisão em flagrante em razão do comércio irregular
de anabolizantes e canetas emagrecedoras à base de tirzepatida (popularmente
conhecida como Mounjaro® ou “TG”) e retatrutida.
A Polícia Civil orienta a população a jamais
fornecer dados sensíveis de cartões de crédito a terceiros, tais como número do
cartão, código de segurança, data de validade e informações pessoais do
titular. A instituição reforça que instituições financeiras nunca solicitam
esses dados por telefone, mensagens ou links enviados por meios não
oficiais. O nome da operação “CARTÃOZEIRO” faz alusão à prática
investigada na ação policial, relacionada à clonagem e utilização fraudulenta
de cartões de crédito de terceiros.
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