A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram
nesta quarta-feira (17) uma operação com o objetivo de combater a extração e
venda irregular de minérios, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Foram
cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas residências dos sócios e nas
empresas investigadas no Rio Grande do Norte e na Paraíba.
No RN foram cumpridos três mandados em Parelhas, na
região do Seridó. Já na Paraíba, foram cumpridos dois mandados em Campina
Grande e 1 em Junco do Seridó.
O Delegado da Receita Federal em Natal, Wyllo
Marques, explicou que a operação apura supostos crimes contra a legislação
ambiental e também contra a ordem tributária, como sonegação fiscal, cometido
por mineradoras do Rio Grande do Norte.
"Essas mineradoras se valiam de pequenas
empresas para burlar a legislação ambiental se valendo de áreas sem autorização
para extração de minério, assim como a contabilização irregular dessas compras
e vendas com forte indício de sonegação fiscal", disse.
A operação denominada Cordyceps teve início após uma
investigação revelar indícios de extração de minérios sem autorização legal e
da aquisição da extração irregular de pequenos produtores locais, que são então
beneficiados e comercializados com empresas nacionais e do exterior.
Com os mandados de busca e apreensão, as equipes
buscam comprovar indícios de contabilização irregular de despesas operacionais,
sonegação fiscal e lavagem de dinheiro por parte dos investigados. As empresas
que são alvo dos mandados não foram divulgadas.
A Seção Especial de Pesquisa e Investigação de
Natal, a equipe de Fiscalização com Fraudes Estruturadas e a Divisão de
Vigilância e Repressão participam do cumprimento dos mandados de busca e
apreensão.
Operação Cordyceps
O nome da operação, Cordyceps, refere-se a um fungo
que se apodera do controle de alguns insetos e os faz agirem em seu interesse.
Do mesmo modo, os investigados se utilizam de pequenos produtores locais para
explorar irregularmente minérios, que são então beneficiados e comercializados
pelas empresas.
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