A Polícia Civil do Rio Grande do Norte realizou,
nesta sexta-feira (7), a Operação Paper Companies, voltada ao combate de um
esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que atuava por meio de
empresas de fachada e movimentações financeiras irregulares. A ação ocorreu em
Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó, onde foram cumpridos mandatos
de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos
investigados.
Segundo as apurações, o grupo operou há mais de dez
anos utilizando empresas fictícias, contratos falsos e “laranjas” para ocultar
a origem de recursos ilícitos. Apenas entre 2021 e 2024, as movimentações
suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais
articuladores do esquema.
A operação foi conduzida pelo Departamento de
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), por meio da Delegacia
Especializada de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT). As diligências
contaram ainda com o apoio da Divisão Especializada em Investigação e Combate
ao Crime Organizado (DEICOR), da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações
(DEFD Natal), da 3ª Delegacia Regional de Caicó e do Departamento de
Inteligência Policial (DIP). A Secretaria Estadual de Tributação (SEFAZ-RN)
acompanhou tecnicamente as ações nos locais fiscalizados.
O nome Paper Companies faz referência às chamadas
“empresas de papel” — firmas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas
e movimentar recursos irregulares, muitas delas vinculadas ao ramo de
reciclagem de papel, área em que os investigados atuavam.
As investigações continuam para identificar outros
envolvidos e aprofundar a análise das transações financeiras.
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