A solicitação para sacar R$ 2 milhões em dinheiro
vivo feita por Dayanne Bezerra Santos, irmã da advogada e influencer
Deolane Bezerra, ligou o alerta do Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf), em 24 novembro do ano passado.
Isso foi incluído na investigação da Polícia
Civil de Pernambuco, que culminou na prisão de Deolane e da mãe dela,
Solange Alves Bezerra Santos, em setembro deste ano, e na investigação de
toda a família pelo suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro
do jogo do bicho.
O pedido para o saque, feito via mensagens de
WhatsApp, foi obtido pelo Metrópoles. As reproduções da conversa (veja
galeria abaixo) constam em um processo que Dayanne move contra o Itaú, em que
ela alega ter sido constrangida no dia em que tentou, mas não conseguiu,
realizar o saque milionário.
Primeiramente, Dayanne solicita ao gerente para que
ele reserve R$ 1 milhão para ela. O funcionário pergunta se o montante seria
“para retirar em espécie” ou se se seria transferido. Dayanne responde: “Quero
em espécie”.
“[Preciso do dinheiro] para quinta ou sexta. Veja
quando você consegue. Estou comprando um ap [apartamento] na Anália Franco, uma
cobertura, o cara quer em espécie”, explica Dayanne, referindo-se ao Jardim
Anália Franco, bairro nobre da capital paulista.
O funcionário do banco chega a orientar para que ela
faça a reserva do valor usando um notebook ou computador. Posteriormente, a
irmã de Deolane envia uma foto do monitor de um notebook, atualizando o valor
para R$ 2 milhões.
O tom amistoso da conversa muda após o dia 24 de
novembro do ano passado. Na data, Dayanne envia novas mensagens ao funcionário
do banco afirmando ter sido humilhada. “Você e aquele outro gerente [que] me
fez passar [por isso], você irá responder por isso”, escreveu Dayanne.
Ela ainda disse que, enquanto o gerente falava com
ela sobre a pretensão de saque, o funcionário da instituição financeira também
teria falado com a polícia. Ele então responde estar com a “consciência limpa”
porque não havia agido para prejudicar Dayanne.
Renda incompatível
Na investigação da Polícia Civil, cujo inquérito foi
obtido pelo Metrópoles, é afirmado que a movimentação solicitada era
“incompatível com a renda” de Dayanne.
Além disso, relatório do Coaf, cujo a reportagem
também teve acesso, destaca que o CPF e o nome do suposto vendedor do
apartamento de luxo, indicado por Dayanne ao Itaú, não conta com nenhum imóvel
registrado em São Paulo.
“Chama atenção a movimentação a crédito apresentada,
não sendo possível atestar que a origem dos recursos [na conta de Dayanne] seja
proveniente da atividade comercial” destaca a autoridade financeira.
Como revelado pelo Metrópoles, com exceção da
filha de 8 anos, todo o núcleo familiar da advogada e influenciadora Deolane
Bezerra é apontado pela polícia como participante de um esquema usado para
lavar o dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas ilegais.
A defesa de Dayanne não foi localizada para comentar
sobre a tentativa de saque. O espaço segue aberto para manifestações.
Fonte: Metrópoles
Nenhum comentário:
Postar um comentário