Um relatório do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras apontou que o empresário Fabiano Zettel movimentou
R$ 99,2 milhões em apenas sete meses, valor considerado incompatível com sua
renda declarada. Segundo o documento, a média mensal de transações foi de R$ 14,1
milhões — mais de 200 vezes superior aos R$ 66 mil que ele informou receber por
mês.
As informações constam em um Relatório de
Inteligência Financeira que também identificou duas transferências de R$ 750
mil cada, totalizando R$ 1,5 milhão, para o empresário Luis Roberto Neves,
irmão de um servidor do Banco Central do Brasil que atuava na
fiscalização do Banco Master. A instituição pertence ao banqueiro Daniel
Vorcaro, cunhado de Zettel.
De acordo com o Coaf, o padrão de movimentação
sugere que a conta pode ter sido utilizada para o trânsito de recursos de
terceiros, com transferências que entram e saem rapidamente e sem causa
aparente. Investigadores suspeitam que Zettel atuava como operador financeiro
de Vorcaro no suposto esquema investigado.
Zettel e Vorcaro foram presos preventivamente na
última semana por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo
Tribunal Federal. Segundo o magistrado, há indícios de que o empresário
participava da intermediação de pagamentos e da criação de mecanismos para viabilizar
transferências financeiras dentro da organização investigada.
O relatório também aponta outras transações
consideradas suspeitas, incluindo repasses milionários para empresas ligadas ao
esquema, um piloto de avião e uma joalheria de luxo em São Paulo. A defesa
de Vorcaro nega irregularidades e afirma que o banqueiro sempre colaborou com a
Justiça, enquanto os advogados de Zettel dizem não ter tido acesso ao
documento.
Com informações do jornal O Globo
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